Загрузка...

Минимизация рисков мошенничества на рынке строительных материалов

Разработка практических рекомендаций по минимизации рисков мошенничества на рынке строительных материалов

Проект реализован

200 000 ₽

СОБРАНО

1 раз

Поддержали

200 000 ₽

Нужно собрать

Поддержать проект

Проект реализован совместно с цифровой платформой «ОРЛАН System»

Поделиться:

Анализ криминологической обстановки в сфере совершения мошеннических действий на рынке строительных материалов демонстрирует рост преступлений в этой сфере за последние 5 лет на 12%. При этом отмечается рекордно низкий процент раскрываемости таких дел: соотношение составляет примерно 1 к 10. Андрей Лупий, основатель платформы «Орлан System», отмечает, что причинами такой раскрываемости является латентная (незаявленная) преступность в рассматриваемой сфере, а также сложность разграничение данного рода преступлений от гражданско-правовых споров. Среди мошеннических схем, которые были выявлены экспертами платформы, выделяются: мошенничество, связанное с низким качеством поставляемых строительных материалов; мошенничество, связанное с отсутствием поставки строительных материалов после предоплаты; подделка документов, в том числе платежных поручений, товарно-транспортных накладных, сертификатов, лицензий на производство и пр.; мошенничество, связанное с участием в тендерах, в т.ч. «липовые» тендеры.

Также цифровая платформа «Орлан System» в рамках исследования на основе судебной практики построила портреты типичной личности, совершающей преступление в сфере поставок строительных материалов, и потерпевшей стороны. Как правило, потерпевший от мошенничества излишне доверчивы в подобных сделках (59%), мужского пола (69%), состоит в браке (72%), обладает высшим образованием (33%) и является предпринимателем (54%). Связан такой портрет с социально-экономическими факторами: в частности, рассматриваемая отрасль экономики является предпринимательской, в ней в большей степени задействованы мужчины.

Мотивом в совершении преступления в сфере поставок строительных материалов является отсутствие альтернативы незаконной деятельности (21%).

В связи с этим для минимизации потерь простых граждан рекомендуется разработка и продвижение практических рекомендаций по снижению случаев мошенничества на рынке строительных материалов

Для того, чтобы разработать практические рекомендации в этой сфере необходимо проведение исследования с целью выявления наиболее оптимальных превентивных механизмов.

На собранные средства мы сможем:

  1. Провести исследование основных факторов, влияющих на рост случаев мошенничества на рынке строительных материалов;
  2. Разработать практические рекомендации по устранению данных факторов;
  3. Провести общественные слушания по итогам исследования;

Проект может быть реализован только в случае, если были собраны средства в размере 85% от заявленной цифры. 

В ходе работы с данным вопросом платформа “Инициатор” содействовало ООО “Орлан” в проведении указанного выше исследования. 

Ссылка на исследование: https://www.litres.ru/andrey-lupiy/ostorozhno-vas-hotyat-obmanut-kak-izbavit-rynok-stroymaterial/

По результатам данной работы вышла монография под авторством Андрея Лупия, руководителя цифровой платформы «ОРЛАН System». В данном исследовании были сформулированы способы снижения количества мошеннических преступлений на рынке строительных и отделочных материалов. Рекомендации обладают и правовым, и организационно-практическим превентивным характером. Благодаря практической реализации этих рекомендаций можно добиться улучшения ситуации на рынке строительных и отделочных материалов. Для этого предлагается следующее.

  1. Использование модели маркетплейса. Модель маркетплейса доказала свою актуальность и состоятельность во многих сферах, в т.ч. в сфере строительных материалов. Предлагаемая торговая платформа «ОРЛАН System» позволит решить ряд проблем: с отсутствием гарантий достоверности данных о компаниях из открытых источников; с несоответствием качественных и количественных характеристик поставляемых строительных материалов; с низким уровнем компетенций.
  2. Использование цифровых технологий. Проведенный анализ позволяет говорить о цифровизации, автоматизации процедур государственных (муниципальных) закупок и о поступательном внедрении технологии блокчейн. Существуют некоторые объективные ограничители для имплементации блокчейн-технологии в практику: законодательное ограничение на использование криптовалют в системе; технология требует объединения информационных систем органов исполнительной власти, поставщиков, заказчиков, финансовых учреждений. Но никто пока еще не готов нести издержки на реализацию данной задачи.
  3. Ведение реестра юридических лиц, имеющих право работать с отсрочкой платежа. В качестве рекомендации предлагается внести дополнения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», где возможно предусмотреть норму, устанавливающую обязанность ведения Бюро кредитных историей реестра юридических лиц, имеющих право работать с отсрочкой платежа.

В Общественной палате Российской Федерации 9 июня 2022 года прошла презентация результатов исследования.

Наверх