Минимизация рисков мошенничества на рынке строительных материалов
Разработка практических рекомендаций по минимизации рисков мошенничества на рынке строительных материалов
Проект реализован
200 000 ₽
СОБРАНО
1 раз
Поддержали
200 000 ₽
Нужно собрать
Поддержать проект
Проект реализован совместно с цифровой платформой «ОРЛАН System»
Анализ криминологической обстановки в сфере совершения мошеннических действий на рынке строительных материалов демонстрирует рост преступлений в этой сфере за последние 5 лет на 12%. При этом отмечается рекордно низкий процент раскрываемости таких дел: соотношение составляет примерно 1 к 10. Андрей Лупий, основатель платформы «Орлан System», отмечает, что причинами такой раскрываемости является латентная (незаявленная) преступность в рассматриваемой сфере, а также сложность разграничение данного рода преступлений от гражданско-правовых споров. Среди мошеннических схем, которые были выявлены экспертами платформы, выделяются: мошенничество, связанное с низким качеством поставляемых строительных материалов; мошенничество, связанное с отсутствием поставки строительных материалов после предоплаты; подделка документов, в том числе платежных поручений, товарно-транспортных накладных, сертификатов, лицензий на производство и пр.; мошенничество, связанное с участием в тендерах, в т.ч. «липовые» тендеры.
Также цифровая платформа «Орлан System» в рамках исследования на основе судебной практики построила портреты типичной личности, совершающей преступление в сфере поставок строительных материалов, и потерпевшей стороны. Как правило, потерпевший от мошенничества излишне доверчивы в подобных сделках (59%), мужского пола (69%), состоит в браке (72%), обладает высшим образованием (33%) и является предпринимателем (54%). Связан такой портрет с социально-экономическими факторами: в частности, рассматриваемая отрасль экономики является предпринимательской, в ней в большей степени задействованы мужчины.
Мотивом в совершении преступления в сфере поставок строительных материалов является отсутствие альтернативы незаконной деятельности (21%).
В связи с этим для минимизации потерь простых граждан рекомендуется разработка и продвижение практических рекомендаций по снижению случаев мошенничества на рынке строительных материалов
Для того, чтобы разработать практические рекомендации в этой сфере необходимо проведение исследования с целью выявления наиболее оптимальных превентивных механизмов.
На собранные средства мы сможем:
- Провести исследование основных факторов, влияющих на рост случаев мошенничества на рынке строительных материалов;
- Разработать практические рекомендации по устранению данных факторов;
- Провести общественные слушания по итогам исследования;
Проект может быть реализован только в случае, если были собраны средства в размере 85% от заявленной цифры.
В ходе работы с данным вопросом платформа “Инициатор” содействовало ООО “Орлан” в проведении указанного выше исследования.
Ссылка на исследование: https://www.litres.ru/andrey-lupiy/ostorozhno-vas-hotyat-obmanut-kak-izbavit-rynok-stroymaterial/
По результатам данной работы вышла монография под авторством Андрея Лупия, руководителя цифровой платформы «ОРЛАН System». В данном исследовании были сформулированы способы снижения количества мошеннических преступлений на рынке строительных и отделочных материалов. Рекомендации обладают и правовым, и организационно-практическим превентивным характером. Благодаря практической реализации этих рекомендаций можно добиться улучшения ситуации на рынке строительных и отделочных материалов. Для этого предлагается следующее.
- Использование модели маркетплейса. Модель маркетплейса доказала свою актуальность и состоятельность во многих сферах, в т.ч. в сфере строительных материалов. Предлагаемая торговая платформа «ОРЛАН System» позволит решить ряд проблем: с отсутствием гарантий достоверности данных о компаниях из открытых источников; с несоответствием качественных и количественных характеристик поставляемых строительных материалов; с низким уровнем компетенций.
- Использование цифровых технологий. Проведенный анализ позволяет говорить о цифровизации, автоматизации процедур государственных (муниципальных) закупок и о поступательном внедрении технологии блокчейн. Существуют некоторые объективные ограничители для имплементации блокчейн-технологии в практику: законодательное ограничение на использование криптовалют в системе; технология требует объединения информационных систем органов исполнительной власти, поставщиков, заказчиков, финансовых учреждений. Но никто пока еще не готов нести издержки на реализацию данной задачи.
- Ведение реестра юридических лиц, имеющих право работать с отсрочкой платежа. В качестве рекомендации предлагается внести дополнения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», где возможно предусмотреть норму, устанавливающую обязанность ведения Бюро кредитных историей реестра юридических лиц, имеющих право работать с отсрочкой платежа.
В Общественной палате Российской Федерации 9 июня 2022 года прошла презентация результатов исследования.
